阳泉市国有资本运营投资有限责任公司

总经理办公会议制度

一、公司实行总经理办公会议制度。总经理办公会议是总经理部署安排协调解决公司日常经营管理工作的主要工作程序，是总经理行使职权、履行职责的主要组织形式。总经理办公会议由综合办公室负责记录，并及时报出会议纪要。

二、总经理办公会议分为例会、专题会议和临时会议。例会一般每月召开一次，也可根据具体情况增减。例会出席人员：总经理、副总经理；列席人员：综合办公室主任。专题会议出席人员：总经理、副总经理；列席人员：综合办公室及与议题有关的部（室）负责人。临时会议可根据实际适时召开。

三、总经理办公会议的主要内容

1、讨论拟定公司年度工作计划；

2、研究制定落实董事会决议的具体实施办法；

3、讨论拟定公司经营、管理、发展等重大事项的方案，公司内部机构设置以及干部任免，专业技术岗位的申报、聘任；

4、听取公司参、控股企业董事、监事的工作汇报；

5、各部（室）汇报工作情况，议定协调各有关部（室）共同执行的有关事项；

6、传达上级有关会议精神、议定贯彻执行的意见，议定召开的各项会议；

7、讨论公司日常工作管理、行政后勤管理；

8、研究上级机关交办的重大事项的处理，需上传下达的内容以及其他需由经理办公会议研究、议定的其他问题。

四、总经理办公会议题的确定

1.总经理办公会议议题由公司领导及各部（室）负责人提出，列好提纲，分清主次，部门需出具初步拟办意见，并经分管领导签字。

2.凡属总经理、副总经理职权范围内能解决的问题，不提交总经理办公会研究。综合办公室负责于开会前三个工作日内向公司领导征徇、汇总办公会议的议题，最后由总经理审定。

五、总经理办公会议事要求

1、总经理办公会由总经理主持召开，总经理外出或有特殊情况不能主持时，可委托副总经理主持召开。

2、各部（室）负责人因故不能列席会议的，要提前向综合办公室请假，并报回委托列席会议人员名单。

3、议题由分管副总经理或有关部（室）负责人按协调意见汇报，汇报发言要简洁，汇报时间一般控制在十五分钟以内。有涉及具体问题需要进一步说明的，相关部（室）可简要说明情况。

六、本制度自2018年12月18日起执行。